***Alkuperäisessä 12.11.2024 lähetetyssä kokouskutsussa oli kirjoitusvirhe kohdassa yksi (väärä vuosiluku 2024 –> 2025 vastikkeen suuruus) joka on korjattu 14.11.2024 uudestaan lähetettyyn kokouskutsuun***
Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syyskokoukseen, mikä pidetään torstaina 28.11.2024 klo 17.30 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n syyskokous on päättynyt) paikassa Dipoli, Lumituuli auditorio, Otakaari 24, Espoo.
Syyskokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:
1. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
- – Hallituksen ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä
- – Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2025 vastikkeen suuruudeksi 1.330 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 1.330 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 2.660 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 3.990 euroa.
2. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
- – Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
- – Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
3. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).
- Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa tilintarkastajan vaihtamista. Hallituksen ehdotus on Lead Audit Oy.
4. Yhtiöjärjestyksen muutos.
Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että sen 6 § ja 14 § sisältö muutetaan kuulumaan seuraavasti:
- 6 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokoukseen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen valitsemat vähintään kuusi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hallituksen jäsen valitaan ja päättyy kahden vuoden kuluttua varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ensimmäistä hallitusta valittaessa valitaan kuitenkin vähintään puolet jäsenistä yhdeksi vuodeksi, jotta hallituksen jäsenten toimikaudet voidaan porrastaa.
- 14 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
– esitetään tilintarkastuskertomus,
– päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
– päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille jatoimitusjohtajalle,
– valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti,
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
–vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus,
– määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
– valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t),
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muutoksen tavoitteena on porrastaa hallituksen jäsenten vaihtuvuutta siten, että noin puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Lisäksi 14 § muutoksella hallituksen jäsenten valinta siirretään kevään varsinaiseen yhtiökokoukseen, jotta uusi hallitus ei ole vastuussa edeltävän hallituksen tilinpäätöksestä.
5. Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti.
- Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 17.11.2022. Yhtiöjärjestyksen 6 §:nmukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta eli nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 lopussa. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan vanhoina jäseninä Jukka Utriainen, Esa Kankainen, Jussi Särkkä, Kari Karvinen, Laura Santasalo ja Jukka-Pekka Särkkä.
KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16.30.
Ehdotus talousarvioksi on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 25.11.2024 klo 15.00 mennessä toimisto@pickalagolf.fi tai 09 221 9080.
Tervetuloa!
Siuntiossa 12.11.2024
Oy Pickala Golf Ab hallitus
LIITTEET
Valtakirja syksy 2024 (pdf-tiedosto)
Valtakirja syksy 2024 (word-tiedosto)
