KOKOUSKUTSU

OY PICKALA GOLF AB:N SYYSKOKOUS

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syyskokoukseen, mikä pidetään keskiviikkona 15.11.2017 klo 18:30 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n syyskokous on päättynyt) Innopoli 1, Leonardo-Sali, Tekniikantie 12, Espoo.

Syyskokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

1. vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
   1. Hallituksen ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä.
   2. Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteen yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2018 vastikkeen suuruudeksi 890 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 890 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 1.780 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 2.670 euroa.
2. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
   1. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
   2. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
3. valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti.
   22. Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 22.11.2016. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta eli nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa eikä uusia hallituksen jäseniä nyt ehdoteta valittavaksi.
4. valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).
   1. Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ei ehdota tilintarkastajan vaihtamista.
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   1. Muita yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita ei ole saatettu hallituksen tietoon.

Kokouksen osanottajien rekisteröiminen ja valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30.

Espoossa 26.10.2017

Oy Pickala Golf Ab

Hallitus

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Ystävällisesti pyydämme ennakkoilmoittautumista maanantaihin 13.11.2017 klo 16:00 mennessä toimisto@pickalagolf.fi.  Kokouskutsu liitteineen on toimitettu osakkeenomistajille myös sähköpostilla. Lisätietoja toimisto@pickalagolf.fi