Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syyskokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.11.2021 klo 18:30 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n syyskokous on päättynyt) Innopoli 1, Leonardo-Sali, Tekniikantie 12, 02150 Espoo.

Syyskokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

1. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.

   • Hallituksen ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä.
   • Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteen yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2022 vastikkeen suuruudeksi 950 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 950 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 1.900 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 2.850 euroa.

2. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

   • Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
   • Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3. Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti.

   • Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 25.11.2020. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta eli nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa eikä uusia hallituksen jäseniä nyt ehdoteta valittavaksi.

4. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).

   • Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ei ehdota tilintarkastajan vaihtamista.

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30.
Ehdotus talousarvioksi on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 15.11.2021 klo 12:00 mennessä toimisto@pickalagolf.fi tai 09 221 9080.

Siuntiossa 3.11.2021
Oy Pickala Golf Ab hallitus

LIITTEET

Talousarvio 2022
Valtakirja syksy 2021