KOKOUSKUTSU – OY PICKALA GOLF AB:N SYYSKOKOUS

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syyskokoukseen, mikä pidetään torstaina 21.11.2019 klo 18:30 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n syyskokous on päättynyt) Innopoli 1, Leonardo-Sali, Tekniikantie 12, Espoo.

Syyskokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

1. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.

• Hallituksen ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä.
• Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteen yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2019 vastikkeen suuruudeksi 890 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 890 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 1.780 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 2.670 euroa.

2. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

• Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
• Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3. Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti.

• Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 22.11.2018. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta eli nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2020 lopussa eikä uusia hallituksen jäseniä nyt ehdoteta valittavaksi.

4. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).

• Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ei ehdota tilintarkastajan vaihtamista.

5     Pickalan tenniskentän länsirinteen alue

• Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ja toimitusjohtajan aloittamaan tarvittavat toimenpiteet Pickalan tenniskentän länsirinteen alueen kaavan muuttamiseksi, joka mahdollistaisi alueelle muodostettavan tontin/rakennuspaikan kehittämisen edelleen myytäväksi.
• Suunnitelmaluonnos liitteenä

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOKUSASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30.

Ehdotus talousarvioksi on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 18.11.2019 klo 15:00 mennessä (09) 2219 080/golftoimisto, toimisto@pickalagolf.fi tai Lyyti-järjestelmän kautta.