KOKOUSKUTSU

OY PICKALA GOLF AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Aika Torstai 21.4.2016 klo 18:30
(tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n kevätkokous on päättynyt)

Paikka Taitotalo kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi erikseen määrätyt asiat:

– esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,

– esitetään tilintarkastuskertomus,

– päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

– päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Helsingissä 14.3.2016

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

KOKOUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla
klo 16:30.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat toimitetaan osakkeenomistajille sähköpostilla yhtiökokouskutsun liitteinä. Kyseiset asiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista tiistaihin 19.4.2016 klo 14:00 mennessä (09) 2219 080/golftoimisto, toimisto@pickalagolf.fi tai Lyyti-järjestelmän kautta.

TERVETULOA!