PICKALA GOLF CLUB RY

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Dipolissa Espoossa 28.11.2024. Kokous alkoi klo 17.00. Kokouksessa oli paikalla 42 jäsentä. Kokous vahvisti talousarvion vuodelle 2025. Jäsenmaksut pysyvät samoina kaudelle 2025: Varsinainen jäsen 95 €, perhejäsen 95 €, vuosijäsen 135 €, passiivijäsen 95 €, yhteistoimintajäsen 135 €, juniorijäsen 60 €. Liittymismaksua ei peritä kaudella 2025.

Hallituksessa erovuoroisina olivat Riina Alaviitala, Kim Finell, Antti Pasanen ja Sari Lönn. Uudeksi jäseneksi valittiin Kim Juntunen. Jatkokaudella valittiin Sari Lönn (puheenjohtaja), Kim Finell (kapteeni), Riina Alaviitala (ladykapteeni) ja Antti Pasanen. Lisäksi hallituksessa jatkavat Scott Gold ja Sanna Haavisto.

OY PICKALA GOLF AB

Oy Pickala Golf Ab:n syysyhtiökokous pidettiin Espoon Dipolissa 28.11.2024. Kokous alkoi klo 17.30 ja paikalla oli 41 henkilöä edustaen 50 osakkeenomistajaa ja 135 osaketta, vastaten yhteensä 135 ääntä. Toimitusjohtaja Janne Pelkonen piti toimitusjohtajan katsauksen vuoteen 2024 sekä vuoteen 2025. Yhtiökokous vahvisti kaikki hallituksen esitykset esityslistan mukaisesti.

Syyskokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat ja yhtiöjärjestyksen muutosehdotus tehden seuraavat päätökset:

1. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.

• – Hallituksen ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä
• – Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2025 vastikkeen suuruudeksi 1.330 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 1.330 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 2.660 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 3.990 euroa.

2. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

• – Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
• – Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).

• Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa tilintarkastajan vaihtamista. Hallituksen ehdotus on Lead Audit Oy.

4. Yhtiöjärjestyksen muutos.

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että sen 6 § ja 14 § sisältö muutetaan kuulumaan seuraavasti:

• 6 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokoukseen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen valitsemat vähintään kuusi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hallituksen jäsen valitaan ja päättyy kahden vuoden kuluttua varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ensimmäistä hallitusta valittaessa valitaan kuitenkin vähintään puolet jäsenistä yhdeksi vuodeksi, jotta hallituksen jäsenten toimikaudet voidaan porrastaa.
   
• 14 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  
  – esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
  – esitetään tilintarkastuskertomus,
  – päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  – päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,
  – päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille jatoimitusjohtajalle,
  – valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti,
  – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  
  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  
  –vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus,
  – määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
  – valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t),
  – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  
  Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muutoksen tavoitteena on porrastaa hallituksen jäsenten vaihtuvuutta siten, että noin puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Lisäksi 14 § muutoksella hallituksen jäsenten valinta siirretään kevään varsinaiseen yhtiökokoukseen, jotta uusi hallitus ei ole vastuussa edeltävän hallituksen tilinpäätöksestä.

5. Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti.

• Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 17.11.2022. Yhtiöjärjestyksen 6 §:nmukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta eli nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 lopussa. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan vanhoina jäseninä Jukka Utriainen, Esa Kankainen, Jussi Särkkä, Kari Karvinen, Laura Santasalo ja Jukka-Pekka Särkkä.

Kiitos kaikille kokouksiin osallistuneille.