Tämä kutsu on lähetetty osakkeenomistajille sähköpostitse 5.4.2023 osakerekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli kutsu ei ole tullut perille, tarkistathan roskapostilaatikon tai olethan yhteydessä toimisto@pickalagolf.fi

KOKOUSKUTSU – OY PICKALA GOLF AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Aika: Keskiviikko 19.4.2023 klo 18.00
(tai välittömästi sen jälkeen kun Pickala Golf Club ry:n kevätkokous on päättynyt)

Paikka: Pickala Golf klubiravintola, Golfkuja 4, 02580 Siuntio

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. Esitetään tilintarkastuskertomus
3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Siuntiossa 5.4.2023

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus) toimitetaan osakkeenomistajille sähköpostilla yhtiökokouskutsun liitteinä 5.4.2023. Kyseiset asiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 17.4.2023 klo 15 mennessä toimisto@pickalagolf.fi (09 221 9080)

Tervetuloa!