09.04.2026 16:25
Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Aika: Torstai 23.4.2026 klo 17:30 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n kevätkokous on päättynyt)
Paikka: Pickala Golfin klubiravintola, Golfkuja 4, 02580 Siuntio
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi erikseen määrätyt asiat:
- esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
- esitetään tilintarkastuskertomus,
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- määrätään hallituksen jäsenten palkkiot.
- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
- Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti,
- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8). Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan vanhoina jäseninä kahden (2) vuoden mittaiselle kaudelle Kari Karvinen, Sari Lönn ja Riina Alaviitala. Selvyyden vuoksi todetaan, että Jukka Utriainen, Laura Santasalo, Jussi Särkkä ja Jukka-Pekka Särkkä jatkavat hallituksen jäseninä ja heidän toimikautta on jäljellä yksi (1) vuosi. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseneksi valitaan uutena jäsenenä Jukka Helminen kahden (2) vuoden mittaiselle kaudelle. Jukka Helmisen esittely on kokouskutsun liitteenä. - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
- Hallitus informoi yhtiökokousta mahdollisesta osakesarjojen uudelleenjärjestelyistä
Siuntiossa 9.4.2026
Oy Pickala Golf Ab
Hallitus
KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ASIAKIRJAT
Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus) toimitetaan osakkeenomistajille sähköpostilla yhtiökokouskutsun liitteinä. Kyseiset asiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 20.4.2026 klo 15:00 mennessä (09) 221 9080 / golftoimisto, toimisto@pickalagolf.fi.
Tervetuloa
