KOKOUSKUTSU: Oy Pickala Golf Ab varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Aika: Torstai 24.4.2025 klo 17:30 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n kevätkokous on päättynyt)

Paikka: Pickala Golf klubitalo, Golfkuja 4, 02580 Siuntio

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi erikseen määrätyt asiat:

1. esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,

2. esitetään tilintarkastuskertomus,

3. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

4. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti,

Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 28.11.2024. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hallituksen jäsen valitaan ja päättyy kahden vuoden kuluttua varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ensimmäistä hallitusta valittaessa valitaan kuitenkin vähintään puolet jäsenistä yhdeksi vuodeksi, jotta hallituksen jäsenten toimikaudet voidaan porrastaa.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8). Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan vanhoina jäseninä kahden (2) vuoden mittaiselle kaudelle Jukka Utriainen, Laura Santasalo, Jussi Särkkä ja Jukka-Pekka Särkkä sekä yhden (1) vuoden mittaiselle kaudelle Esa Kankainen ja Kari Karvinen. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uusina jäseninä yhden (1) vuoden mittaiselle kaudelle Sari Lönn ja Riina Alaviitala

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

– Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:

Puheenjohtaja 750 € / kk
Jäsen 500 € / kk

– Päivitetyn strategian esittely

Siuntiossa 8.4.2025

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus) toimitetaan osakkeenomistajille sähköpostilla yhtiökokouskutsun liitteinä. Kyseiset asiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 21.4.2025 klo 15:00 mennessä 09 221 9080 / golftoimisto, toimisto@pickalagolf.fi.

TERVETULOA!