Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen (syyskokous), joka pidetään 20.11.2025 klo 18.00 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n yhdistyksen kokous (syyskokous) on päättynyt)
Paikka: Innopoli/Leonardo Sali, Tekniikantie 12, Innopoli 1, 02150 Espoo.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:
1. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus
- – Hallituksen ehdotus vuoden 2026 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä.
- – Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2026 vastikkeen suuruudeksi 1.330 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C- ja D-sarja) vastike on siten 1.330 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 2.660 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 3.990 euroa.
2. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- – Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
- – Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
3. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t)
- – Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii Lead Audit Oy. Hallitus ei ehdota tilintarkastajan vaihtamista.
4. Yhtiöjärjestyksen muutos
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että sen 3 §, 4 § ja 14 § sisältö muutetaan kuulumaan seuraavasti:
- 3 § Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B-, C- ja D-sarjoihin. Kukin A-sarjan osake antaa kolme (3) pelioikeutta, kukin B-sarjan osake antaa kaksi (2) pelioikeutta ja kukin C- ja D -sarjan osake antaa yhden (1) pelioikeuden. A-sarjan osakkeen pelioikeus tai pelioikeudet voidaan saada yhden (1) päivän käyttöön oikeuttavina pelilippuina, joiden määrän pelioikeutta kohden ja käytön hallitus vuosittain päättää.
- 4 § Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien lisäksi yhtiöllä on enintään 100 juniori-ja nuorisopelioikeutta, jotka vuokrataan hakemusvuonna enintään 21 vuotta täyttävien juniorihakijoiden tai enintään 26 vuotta täyttävien nuorisohakijoiden käyttöön vuodeksi kerrallaan hallitukselle viimeistään 31.5. jätettyjen hakemusten perusteella. Juniori- ja nuorisopelioikeuden käyttämisestä peritään vuokra, jonka määrän päättää hallitus. Muista juniori- ja nuorisopelioikeuksiin liittyvistä ehdoista päättää hallitus. Pelioikeuksien saajilta edellytetään jäsenyyttä Pickala Golf Club ry:ssä.
- 14 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- · esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
- · esitetään tilintarkastuskertomus,
- · päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- · päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,
- · päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- · valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti,
- · määrätään hallituksen jäsenten palkkiot,
- · käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Oy Pickala Golf Ab:n hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinti. Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä liikkeellä olevien osakkeiden määrät ovat määritelty tarkasti.
Useimmat golfyhtiöt ovat poistaneet opiskelijastatukseen sidotut ikärajat ja korvanneet opiskelijapelioikeudet nuoripelioikeuksilla. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen tavoitteena on yhdenmukaistaa käytäntö muiden golfyhtiöiden kanssa korvaamalla erilliset opiskelijapelioikeudet nuorisopelioikeuksilla ja selkeyttää pelioikeuksien hallinnointia poistamalla tarve opiskelijastatuksen todentamiselle.
Lisäksi 14 §:n muutoksella hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen siirretään hallituksen jäsenten valinnan yhteyteen varsinaiseen yhtiökokoukseen.
5. Osakkeenomistaja Mikko Heinosen esitys yhtiökokoukselle
Mikko Heinonen on lähettänyt yhtiön hallitukselle osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen pyynnön ottaa alla mainittu asia käsiteltäväksi yhtiön tulevassa syysyhtiökokouksessa. Mikko Heinosen kirje on kokouskutsun liitteenä.
Mikko Heinosen yhtiökokoukselle esittämä päätösehdotus:
”Vuosilta 2023–2024 palautuvat kiinteistöverot käsitellään lisävastikkeena Park projektiin kohdistettavaksi, mutta palautusten määrä (vähennettynä kiinteistöveron palautuksien hakemisesta aiheutuvilla kuluilla) vähennetään yhtiökokouksen aikanaan hyväksymästä enimmäismäärästä, joka on 2500 €/pelioikeus.
Lisäksi, koska vuoden 2025 talousarvioon on budjetoitu kiinteistövero vuoden 2024 korotetun tason mukaisesti, mutta todellinen maksuvelvoite jää tätä alemmaksi, tulee toteutumatta jäävä osuus budjetoidusta kiinteistöverosta hyvittää osakkaille pienentämällä vastaavasti Park-projektin lisävastiketta kuten edellä esitetty vuosien 2023-2024 osalta.
Näin varmistetaan, että osakkaiden Park projektiin kohdistuva kokonaisrahoitusvastike ei ylitä yhtiökokouksen päätöksellä vahvistettua enimmäistasoa.”
Hallituksen vastine:
Hallitus ei kannata tehtyä ehdotusta. Hallituksen lähtökohta on, että osakkeenomistajan esitystä ei tule hyväksyä. Ehdotus muuttaisi jo tehtyjen päätösten taloudellisia vaikutuksia taannehtivasti ja altistaisi yhtiön verotukselliselle ja taloudelliselle riskille. Hallituksen vastine Mikko Heinosen päätösesitykseen on kokouskutsun liitteenä.
6. Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien haltuunotto 16 §:n mukaisesti
Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan, jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Hallitus ehdottaa, että seuraaviin osakkeisiin liittyvät pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi.
Seuraavat osakkeeseen liittyvät pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi (otettu hallintaan edellisen kerran yhtiökokouksessa 11/2022); B168.
Seuraavat osakkeisiin liittyvät pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi (otetaan haltuun ensimmäistä kertaa); C330, B238, A14, C1228, C363.
Haltuunotetut pelioikeudet tullaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuokraamaan pelikausi kerrallaan käyvällä vuokralla sopivalle vuokralaiselle enintään haltuunoton ajaksi.
KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30.
Ehdotus talousarvioksi on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista 17.11.2025 klo 15:00 mennessä 09 221 9080 / golftoimisto, toimisto@pickalagolf.fi.
Tervetuloa
