***Virallinen kutsu liitteineen lähtetetty osakkeenomistajille sähköpostitse 6.11.2023***

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syyskokoukseen, mikä pidetään torstaina 23.11.2023 klo 18:00 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n syyskokous on päättynyt) paikassa Dipoli, Lumituuli auditorio, Otakaari 24, Espoo.

Syyskokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

1.     Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.

• -Hallituksen ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä.
• -Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2024 vastikkeen suuruudeksi 1.235 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 1.235 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 2.470 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 3.705 euroa.

2.    Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

• -Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
• -Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3.     Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).

• -Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ei ehdota tilintarkastajan vaihtamista.

4.     Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta lisävastikkeesta.

• -Hallituksen ehdotus on kokouskutsun liitteenä.
• -Hallitus ehdottaa kiinteistöveron korotuksen johdosta vuodelle 2023 lisävastiketta 127 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) lisävastike on siten 127 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) lisävastike on 254 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) lisävastike on 381 euroa.
• -Lisävastike peritään vuoden 2023 aikana.

5.      Osakkeisiin liittyvän pelioikeuden haltuunotto 16 § mukaisesti.

• -Yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaan jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Hallitus ehdottaa, että seuraaviin osakkeisiin liittyvät pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi.
• -Seuraavat osakkeisiin liittyvät pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi (otettu hallintaan edellisen kerran yhtiökokouksessa 11/2020); A50, A75, B241, B263, C349, C743, C768, C919, C1051, C1052, C1270
• -Osakkeeseen liittyvä pelioikeus otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi (otetaan haltuun ensimmäistä kertaa); C1405
• -Haltuunotetut pelioikeudet tullaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuokraamaan pelikausi kerrallaan käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle enintään hallinnassa olon ajaksi.

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30. 

Ehdotus talousarvioksi on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. 

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 20.11.2023 klo 15:00 mennessä toimisto@pickalagolf.fi tai 09 221 9080.

Siuntiossa 6.11.2023
Oy Pickala Golf Ab hallitus
 

KOKOUSKUTSUN LIITTEET (kiinteistöverotiedote lisävastike, talousarvio 2024 ja talousarvion lisämateriaali)
Löytyvät sähköpostista tai osakkeenomistaja voi pyytää lähettämään ne erikseen (toimisto@pickalagolf.fi)

Kokouskutsu

Valtakirja syksy 2023 (pdf-tiedosto)

Valtakirja syksy 2023 (word-tiedosto)

HUOM! Yhtiökokouksen päättymisen jälkeen järjestämme osakkaille infotilaisuuden koskien Park ReDesign-hanketta. Lisäksi järjestämme osakkaiden keskustelutilaisuuden tiistaina 12.12.2023 klo 17.00. Paikkana Dipoli, Lumituuli auditorio, Otakaari 24, Espoo. Kutsu ja lisätietoja lähetetään sähköpostitse osakkaille marraskuun lopussa, syysyhtiökokouksen jälkeen. Osakastiedote (Park Master Plan) lähetettin osakkaille sähköpostitse 24.10.2023