23.10.2024 klo 12 mennessä ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostiste lisäohjeita. Voit lukea viestin TÄÄLLÄ.
KOKOUSKUTSU – OY PICKALA GOLF AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Aika: Torstai 24.10.2024 klo 17:30
Paikka: Otakaari 24, 02150 Espoo, Dipolin Lumituuli-auditorio
Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun lopussa.
Kokouksessa käsitellään Park kentän uudistamishankkeen toteuttamiseen liittyvät asiat:
1. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy Park kentän uudistamishankkeen kokouskutsun liitteenä (liite 1 – Park modernisaatiohanke) olevan esityksen mukaisesti ja valtuuttaa hallituksen käynnistämään hankkeen toteuttamisen, neuvottelemaan ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamisen edellyttämät sopimukset ja muutoinkin toimimaan yhtiön edun mukaisesti siten, että hanke voidaan toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaisesti.
Osakkailta kerättäisiin Park kentän uudistamishankkeen rahoittamiseksi ylimääräistä yhtiövastiketta 2.500 euroa per pelioikeus sisältäen 10 % arvonlisäveron. A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena.Yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 2.500 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 5.000 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 7.500 euroa.
Ylimääräinen yhtiövastike perittäisiin kolmena vuotena (2025, 2026 ja 2027) siten, että ensimmäisenä vuotena kerättäisiin 833,34 euroa per pelioikeus, toisena ja kolmantena vuonna 833,33 euroa per pelioikeus hallituksen päättämänä ajankohtana. Ylimääräinen vastike käytettäisiin kokonaisuudessaan Park kentän uudistamishankkeen toteuttamisen rahoittamiseen. Mahdolliset yhtiökokouksen jälkeen tapahtuneet arvonlisäveron muutokset huomioitaisiin vastikkeessa.
Hallitus valtuutettaisiin nostamaan enintään 4.000.000 euron suuruisen pankkilainan Park kentän uudistamishankkeen toteuttamista varten ja neuvottelemaan pankkilainan tarkemmista ehdoista, allekirjoittamaan laina-, vakuus- ja muut tarvittavat sopimukset sekä huolehtimaan pankkilainan nostamisesta hankkeen toteuttamista varten liitteessä 1 esitetyn hankeaikataulun mukaisesti. Lainavaltuutus on 500 000 euroa suurempi kuin kustannusarvio, jotta hallitus voi varautua mahdollisiin uudistamishankkeen ennakoimattomiin kustannuksiin.
KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN
Kokouksen toteutustapana on hybridikokous eli kokoukseen voi osallistua ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti sekä paikan päällä Otaniemessä että etäyhteydellä (ProspectumLIVE). Mahdollinen äänestys toteutetaan kokonaan sähköisesti. Paikan päällä osallistuvat käyttävät alustaa äänestämiseen, etäosallistujat livelähetyksen katseluun sekä puheoikeuden käyttämiseen ja äänestämiseen. Kaikki osallistujat saavat linkin ProspectumLIVE alustalle ennen kokousta. ProspectumLIVE alustalle kirjaudutaan kaksivaiheisesti: Henkilökohtainen linkki lähetetään sähköpostitse, jonka jälkeen sivustolla tulee tehdä SMS-varmennus. Käytännössä SMS-varmennus toimii siten, että ProspectumLIVE lähettää 6-numeroisen koodin osallistujan henkilökohtaiseen puhelinnumeroon, joka tulee syöttää sivustolle liityttäessä.
ProspectumLIVE:n äänestys- ja kokoussivu toimii tietokoneilla, tableteilla sekä älypuhelimilla. Mikäli saavut kokoukseen paikan päälle, pyydämme ottamaan mukaan oman laitteen mahdollista äänestystä varten. Paikan päällä on tarjolla ohjeistusta mahdollisessa äänestystilanteessa.
Kokouksen käytännön järjestelyitä, kuten ProspectumLIVE rekisteröitymistä ja kahvitarjoilua varten sekä etäyhteydellä että paikan päällä osallistuvia osakkaita ja/tai asiamiehiä pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon Pickala Golfin toimistolle toimisto@pickalagolf.fi tai puhelimitse 09 221 9080 keskiviikkoon 23.10.2024 klo 12.00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään nimi, henkilökohtainen sähköposti ja puhelinnumero. Mikäli kokoukseen osallistumisesta ei ole ilmoitettu määräaikaan mennessä tai osakas/asiamies on ilmoittautunut osallistuvansa etäyhteydellä, voi osakas tai asiamies osallistua kokoukseen silti paikan päällä.
Etäosallistujien tai heidän asiamiesten tulee toimittaa mahdolliset valtakirjat ennakkoon Pickala Golfin toimistolle toimisto@pickalagolf.fi, toimittaa ne postitse tai tuoda ne henkilökohtaisesti siten, että valtakirjat ovat perillä keskiviikkoon 23.10.2024 klo 12.00 mennessä.
Etäosallistujalla tulee olla älylaite (puhelin, tabletti tai tietokone) ja verkkoyhteys. Verkkoselaimena käy mikä tahansa muu kuin Internet Explorer (esim. Chrome, Firefox tai Safari). Tarkemmat ohjeistukset lähetetään etäosallistumislinkin mukana.
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus paikan päällä osallistuville alkaa kokouspäivänä kokoustilan aulassa klo 16.30. Kokousjärjestelyiden sujuvuuden varmistamiseksi sekä jonojen syntymisen välttämiseksi paikan päällä osallistuvia pyydetään toimittamaan valtakirjat ennakkoon sähköpostiosoitteeseen toimisto@pickalagolf.fi tai postitse yhtiön postiosoitteeseen (Golfkuja 5, 02580 Siuntio) keskiviikkoon 23.10.2024 klo 12.00 mennessä. Mikäli valtakirjat toimitetaan vasta paikan päällä, pyydämme saapumaan paikalle hyvissä ajoin ja varautumaan jonotukseen.
Valtakirjojen osalta on hyvä huomioida, että mikäli osakkeella on useita omistajia, tulee kaikkien omistajien tai omistajien edustajien allekirjoittaa valtakirja. Mikäli joku osakkeen yhteisomistajista toimii muiden omistajien edustajana, hänellä on oltava valtakirja muilta omistajilta. Mikäli yritys omistaa osakkeen, tulee yritystä edustavalla henkilöllä olla nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja, jonka on allekirjoittanut henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeus tulee todistaa ajantasaisella kaupparekisteriotteella.
Kokouskutsussa mainitut asiakirjat toimitetaan osakkeenomistajille sähköpostilla yhtiökokouskutsun liitteinä. Kyseiset asiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.
Tervetuloa yhtiökokoukseen!
Siuntiossa 8.10.2024
Oy Pickala Golf Ab
Hallitus
LIITTEET:
1. LIITE 1: Park modernisaatiohanke
PROJEKTIN TAUSTAMATERIAALI TUTUSTUTTAVAKSI:
Taustamateriaali (keskustelutilaisuudet)
Parkin modernisointihankkeen sivusto
